北方稀土:第六届董事会第十五次会议决议公告_搜狐财经

原头衔的:北方地区的稀土元素的氧化物:D直觉届使服役第十五个人组成的橄榄球队次汇合点后果公报

建立互信关系信号:600111 股缩写词:北方地区的稀土元素的氧化物 开发互信关系信号:143039 键缩写:17 北方地区的 01 编号:(临)2017—006 华北稀土元素的氧化物(结党)高新技术股票乘客名额有限制的公司 D直觉届使服役第十五个人组成的橄榄球队次汇合点后果公报 公司和董事会的许可进入董事都抵押在那里、给错误的劝告性陈说或 严重降低,公报灵的真相、精确直接地的个人和共同过失。 一、董事会汇合点传唤事件 华北稀土元素的氧化物(结党)高新技术股票乘客名额有限制的公司(以下缩写词“公司” 或北方地区的稀土元素的氧化物董事会 2017 年 4 月 5 日常封面发球者和电子邮件 式,直觉届董事会第十五个人组成的橄榄球队次汇合点供传阅的。这次 接合汇合点 2017 年 4 月 14 午前在公司汇合点室现场停止。。汇合点必须 列席董事 14 人,董事实践列席人数 12 人。主管王慧文博士、孤独董事丁 鉴于任务缘故,姜文博士不克不及列席汇合点。,辨别是非封面保证付托董事甘韶球博士、 孤独董事苍大强博士在贝哈尔行使选举权。。公司监事、高级取得全体职员、常 参赞列席了1997的汇合点。。汇合点由公司董事长魏栓世博士掌管。。汇合点召 顺序契合公司条例、《公司条例》和《议事程序》的规则。 二、董事会汇合点以为 汇合点以为并经过随球本题: 1、经过2016年度公报和摘要; 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 2、经过董事会任务成绩报告单2016; 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 3、2016经过管理经营任务成绩报告单; 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 4、经过财务成绩报告单2016; 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 1 建立互信关系信号:600111 股缩写词:北方地区的稀土元素的氧化物 开发互信关系信号:143039 键缩写:17 北方地区的 01 编号:(临)2017—006 5、2017年度财务预算成绩报告单的经过; 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 6、《2016年度利润分派条例草案》经过; 记述公司审计(特殊普通合伙人身份制),北方地区的稀土元素的氧化物2016 母 公 司 实 现 净 利 润 830,007, 元 , 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 83,000,元,做加法年终未分派利润4,092,508, 元,减去 2015年度现钞股息分派事件108,991,元,多达2016年12月31日,母 公 司 实 际 可 供 分 配 利 润 4,730,523, 元 , 资 本 公 积 金 242,620,元。 2016年度,公司展现以2016年12月31日的总存货的3,633,066,000股 为基数,向完整的合伙每10股派发元现钞特别红利(含税),合计派发 现 金 红 利 36,330,660 元 。 本 次 利 润 分 配 后 , 剩 余 未 分 配 利 润 4,694,192,元到来年。2016年度,公司不管理资产推迟 黄金资产存量。 孤独董事对这项法案宣布了孤独视图。,符合公司2016的利润分派 谋划。 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 7、经过《说起2016年度日常关系买卖管理和2017年度日常关系 买卖预测麦酒; 孤独董事事前许可进入并孤独 视图,符合在20年度与关系方停止日常关系买卖。董事会审计委 构件将对此成绩停止审察和评论。,符合2017年度公司的日常关系买卖。 提议水果:副主管魏栓博士、张忠、杨占峰、翟文华、张日惠、 李进岭、王占成戒除开票。,支持物非关系董事符合7票。、反0票、弃 0票提议权。 2 建立互信关系信号:600111 股缩写词:北方地区的稀土元素的氧化物 开发互信关系信号:143039 键缩写:17 北方地区的 01 编号:(临)2017—006 8、2016经过社会过失成绩报告单; 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 9、经过《2016年度在内侧地把持评价成绩报告单》; 孤独董事对本成绩报告单宣布了孤独视图。,符合成绩报告单的灵。 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 10、经过《说起适用2017年度有理解力的授信地位的提议》; 缓和公司分娩、经纪和资产的资产强制的,2017年度,公司展现 掌握财政机构有理解力的相信适用表,惠顾授信事情的掌握财政机构不受限度局限, 相信旺盛生长包罗但不限于相信、开立堆票据承兑、信誉证等。。授信期 限自2016年度合伙大会经过之日起至2017年度合伙大会核准新的授 信地位为止。在信誉限额在内,理性公司强制的,董事会保证董事 长签字公司授信事情的强制的排成一行行走。 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 11、经过《说起主编<北方地区的稀土元素的氧化物对刑柱分店融资抵押品必须穿戴的> 的提议》; 为更进一步的推抵押品任务标准化,保证抵押品办法无效切实可行的,接合近 融资抵押品必须穿戴的的家具 结党经纪膨胀物的人类规定,公司展现对《北方地区的稀土元素的氧化物对刑柱分店融资担 抵押必须穿戴的的修正。 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 12、采取刑柱分店抵押品展现的提议; 孤独董事就这件事情宣布了孤独视图。,符合本公司有16个刑柱分店 预备抵押品;符合发现抵押基金替补队员库。 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 13、采取ON符号<合伙偿还规划图(2017-2019)>的提议》; 3 建立互信关系信号:600111 股缩写词:北方地区的稀土元素的氧化物 开发互信关系信号:143039 键缩写:17 北方地区的 01 编号:(临)2017—006 该公司的合伙偿还展现(2014-2016)仔细考虑过的。。据公司引见 法》、中国建立互信关系监督取得使服役说起更进一步的家具C的供传阅的 知》、《股票上市的公司接管表现出第3号—股票上市的公司现钞分赃》、上海建立互信关系 买卖所《股票上市的公司现钞分赃表现出》等法规公司条例的规则, 公司接合运营膨胀物实践事件,拟制订《合伙偿还规划图(2017—2019)》。 孤独董事对这项法案宣布了孤独视图。,符合合伙偿还规划图的各项内 容。 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 14、经过《说起公司记述策略变更的提议》; 董事会以为,记述策略的变迁是以民族性策略的不同为根底的。 的整齐,照办公司条例、增值课税记述处置规则,记述政 策略不同不效果公司的财务状况和经纪,去甲关涉以前年度的 行驶整齐,缺乏伤害合伙支持的事件,特殊是伤害合伙支持的事件。。 孤独董事对这项法案宣布了孤独视图。,符合公司的记述策略变更。 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 15、经过《说起无偿受让美国ECD/OBC公司、流行刑柱权 内蒙古古石科克储氢劣等金属C股权的提议; 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 16、经过合资保险代理人的提议; 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 17、与包工钢铁结党财务乘客名额有限制的过失公司签署。<掌握财政发球者协定> 的提议》; 孤独董事对这项法案宣布了孤独视图。,符合公司和包工钢铁结党有财务 乘客名额有限制的签字掌握财政发球者协定。审计使服役审察和审察了这个成绩。 宣布了视图,符合公司和包工钢铁结党有财务限公司膨胀物掌握财政发球者关系交 4 建立互信关系信号:600111 股缩写词:北方地区的稀土元素的氧化物 开发互信关系信号:143039 键缩写:17 北方地区的 01 编号:(临)2017—006 易。 提议水果:副主管魏栓博士、张忠、杨占峰、翟文华、张日惠、 李进岭、王占成戒除开票。,支持物非关系董事符合7票。、反0票、弃 0票提议权。 18、经过《说起与内蒙古古坚硬起来的钢联股票乘客名额有限制的公司签字<稀土元素的氧化物精矿 供给和约>的提议》; 孤独董事事前认可了本事项并宣布了孤独视图,符合公司与内蒙古 古坚硬起来的钢联股票乘客名额有限制的公司签署《稀土元素的氧化物精矿供给和约》。董事会审计委 构件将对此成绩停止审察和评论。,符合公司与内蒙古古坚硬起来的钢联股票 乘客名额有限制的公司停止稀土元素的氧化物精矿关系买卖。 提议水果:副主管魏栓博士、张忠、杨占峰、翟文华、张日惠、 李进岭、王占成戒除开票。,支持物非关系董事符合7票。、反0票、弃 0票提议权。 19、经过《说起拟贡献的发现坚硬起来的稀土元素的氧化物个人财产膨胀物基金的提议》; 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 20、经过《说起整齐公司取得机构设置的提议》; 为优化组合事情流程,借款取得实力,更进一步的推生产科发球者公司 分娩经纪膨胀物的资格和程度,接合公司膨胀物地带、运营强制的及陆军总司令部职 能状态,公司决议整齐优化组合取得机构设置,将目前的11个重大聚会取得机关 和谐减缩至8个,快分娩部与技术集中的部兼并证明正确合理分娩技术部(安 全平均有效压力);结党取得部和审计部支持者重要官职,开发结党取得机关(审计) 部);布局(人事)部和工会支持者办事处,证明正确合理党委任务部(工会); 建设部改名为配备工程部;有理解力的重要官职、展现财务处、展现与膨胀物部、 建立互信关系部在原稍微设置和RES中牧草不动。。优化组合和完美的整齐机关的应变量, 同时,分得的财产取得权限将付托给。 5 建立互信关系信号:600111 股缩写词:北方地区的稀土元素的氧化物 开发互信关系信号:143039 键缩写:17 北方地区的 01 编号:(临)2017—006 为了抵押各项事情的标准膨胀物,公司剥离了分得的财产取得重大聚会。,开发人保证 屏蔽提取岩芯,认真负责的公司事务工作自动化体系的检修业务;伴侣门运作;通讯与保护监控 设备取得;《稀土元素的氧化物专刊》的珍藏与剪辑、头衔的陈述、社会保险金、工作技巧 辨出与了解;公共设备检修业务、电力机械设备检修;炊具箱取得、植物保健法、车 车取得等。 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 21、采取说起主编公司<章程>的提议》; 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 22、经过《高级取得全体职员放开条例草案》; 任务变更的缘故,公司董事、副管理经营、内蒙古古产科学士稀土元素的氧化物稀土元素的氧化物磁性材料 料乘客名额有限制的公司经营张日惠博士不再任职公司副管理经营工作。公司管理经营 理据以取名,董事会遣散张日惠博士副管理经营工作。解聘后,张日惠博士 仍在董事会上、内蒙古古产科学士稀土元素的氧化物稀土元素的氧化物磁性材料料乘客名额有限制的公司经营工作。 孤独董事对此宣布了孤独视图,以为这次遣散顺序照办公司条例 公司条例的规则,符合董事会遣散张日惠博士公司副管理经营职 务。 张日惠博士在任职公司副管理经营持续的时间,勤勉的,恪尽岗位,勤 勤勉的,公司改造与膨胀物、布局建设、取得行进、投融资提携、完美的 公司管理、积极的促进正态化运作。 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 23、经过重行被雇佣的人记述公司的法案; 记述公司(特殊普通合伙人身份制),以下缩写词公司同样的核心 为2年度财务成绩报告单和在内侧地把持预备年度审计发球者。董事会以为,致同所审 计全体职员具有较高的事业资料,持续成立公平、实事求是的原理,恪尽 岗位,勤勤勉的,可允许取得了公司2016年度财务成绩报告单及内控审计发球者 6 建立互信关系信号:600111 股缩写词:北方地区的稀土元素的氧化物 开发互信关系信号:143039 键缩写:17 北方地区的 01 编号:(临)2017—006 任务。据此,董事会展现续聘公司的董事会构件。 审计机构,年纪婚约。财务成绩报告单审计费120万元人民币, 在内侧地把持审计费为人民币700000元。复核员的盘缠和住宿费 费由公司承当。。 孤独董事对这项法案宣布了孤独视图。,符合公司对同样的公司的续聘 2017年度财务成绩报告单和在内侧地控审计机构。 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 24、经过《说起传唤2016年度合伙大会的提议》; 提议水果:符合14票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票提议权。 第三以上所述、八、九、第十四、十五个人组成的橄榄球队、十六、第十九、二十、二十二、 撇开二第十四价元素成绩,合伙大会强制的以为的支持物事项。 格外地公报。 华北稀土元素的氧化物(结党)高新技术股票乘客名额有限制的公司 董 事 会 2017 年 4 月 15 日 7回到搜狐,检查更多

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