张江高科:第五届董事会第十一次会议决议公告_财经

证券代码:600895产权证券的缩写:张江奢侈地教育学院:临 2012-012

上海张江高科技园区勋绩股份股份有限公司

第五届董事会第十一次聚会坚决公报

董事会及全体的董事担保:、给错误的劝告性州或专攻遗产

漏,连同目录的现实、真实和完整性由亲自的和协同承当责怪。。

上海张江大学人员预科第五届董事会第十一次聚会 2012 年 6 月 13

日本是经过新闻要旨开票召开的。在这次聚会上开票的董事 7 名,实践开票董事 7 名,关系

丁磊董事、叶千军支持超过 2 项、第 3 控制对法案开票。丁磊董事长主持聚会。,经出席聚会的董事证实

真正的思索,与会董事开票经过以下请求:

一、发生着的从事公司高管的请求

从事谷奕伟为行政导演。如行政导演的决定,顾雪莉的指派、林平、徐超、朱攀威公司

副行政导演,指派金亚珍为公司总稽核,从事陆牧为公司总会计人员。前述的作为正式任务人员的任期至2012年

12月31日。

沈芳不再肩起公司副行政导演,由于。周立辉因J.、董

事会书记员。董事会书记员由董事长丁磊多元性。

增加:7 票 支持:0 票,弃权:0 票

二、发生着的增加股份刑柱分店上海杰昌勤劳股份有限公司暨关系市的请求

公司拟与上海张江东区高科技同盟新世界发展股份有限公司对公司刑柱分店――上海杰昌勤劳

股份有限公司停止同求出比值现钞增加股份,新增覆盖总规模人民币 7,000 万元。穿着本公司拟增加股份人民币

4,200 万元;上海张江东区高科技同盟新世界发展股份有限公司拟增加股份人民币 2,800 万元。前述的市尚

需走快国家资产管理部审批后,方可使生效。

这件事是涉及市。,关系丁磊董事、叶千军闪躲开票。

增加:5 票 支持:0 票,弃权:0 票

三、年《发生着的向上海捷昌抚养归功于及相互关系市的请求》

在公司和上海张江东区高科技同盟新世界发展股份有限公司协同对上海杰昌勤劳股份有限公司增加股份完

成前,为确保上海杰昌勤劳股份有限公司改扩展工程项目的后期勋绩目录,本公司和上海张江东

区高科技同盟新世界发展股份有限公司将按持股求出比值为上海杰昌勤劳股份有限公司抚养等同不超过人民币

7,000 万元的专款,专款学期不超过年且专款有效限期不晚于增加股份遵守之日,专款货币利率为银

行声画同步归功于基准货币利率上浮 10%。

这件事是涉及市。,关系丁磊董事、叶千军闪躲开票。

增加:5 票 支持:0 票,弃权:0 票

特别地公报

上海张江高科技园区勋绩股份股份有限公司

董事会

2012 年 6 月 15 日

附件一上海张江高科技园区勋绩股份股份有限公司

公司高级管理作为正式任务人员的简历

谷奕伟:男,1965 年 2 月出身,上海财经大学人员硕士、研究生的学历,入会会计人员。曾任美国

KLA–Tencor 半导体中国1971股份有限公司中国1971区财务总监,美国 Flowserve 中国1971股份有限公司中国1971区首

席财务官,任德国 Sud—Chemie 刑柱公司中国1971区首座财务猎兔犬。公司教会中的供职者负责人导演。

顾学励:男,1955 年 12 月出身,大学人员本科卒业,双还没有交配的幼雄兽度数,高级经济师,自动记录器真实情况增长

师。曾任上海市张江高科技园区勋绩公司广泛的设计部副导演、导演、行政导演辅助的兼覆盖设计

部导演。教会中的供职者本公司副行政导演。

林平:男,1965 年 1 月生,复旦大学人员 EMBA。曾任上海 863 交流有价证券工业基地股份有限公司总

导演辅助的、副行政导演、行政导演。2008 年 10 月至 2009 年 12 月肩起本公司副行政导演。教会中的供职者上

海张江集成电路供工业用的区勋绩有限行政导演。

须超:男,1970 年出身,工商管理硕士。曾任交通筑上海浦东机场用枝形叶脉刺绣花纹装饰国际部副导演、营业

部董事、交通筑上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰国际部副行政导演。教会中的供职者本公司副行政导演。

朱攀:男,1977 年 1 月出身,卒业于上海财经大学人员,获国家的经济状况还没有交配的幼雄兽、硕士度数。曾供职于

中国证券报覆盖筑部,上海带电体队伍财务公司覆盖筑部负责人,市政办公厅广泛的处副主

任科员、董事科员,浦东新区区府办广泛的处副局长。教会中的供职者本公司副行政导演。

金雅珍:女,1963 年 9 月出身,本科学历、会计人员。曾任上海市张江高科技园区勋绩公司

总会计部门副导演,上海张江(队伍)股份有限公司财务导演,公司财务总监。公司教会中的供职者负责人

听者。

卢缨:女,1973 年出身,硕士学历。上海德豪中华上海筑原审计导演,上海贾

华华会计人员事务所副会计人员,公司副会计人员、设计财务导演。公司教会中的供职者负责人会计人员。

附件二

上海张江高科技园区勋绩股份股份有限公司

孤独董事对高级管理作为正式任务人员的服务的孤独看待

公司孤独董事戴根友、周骏、史玉柱对《发生着的从事公司高管的请求》停止了慎重,

并举起以下孤独看待:

1.经对行政导演及其他的高级管理作为正式任务人员的的亲自的简历和任务实绩停止复核,敝认为上

述作为正式任务人员的有着肩起相契合高级管理作为正式任务人员的上班的资历,未发存在《公司条例》第 147 条规则之情

形,未有被中国1971证监会决定为集会禁入者且还没有破除的加盖于,供职资历均契合《上市公

司管理原则》、《公司条例》和《公司条例》等涉及规则。

2.行政导演及其他的高级管理作为正式任务人员的的决定、慎重、由舆论决定、从事顺序契合《公司条例》、

《公司条例》的涉及规则。增加第五届董事会第十一次聚会对涉及高级管理作为正式任务人员的的从事

坚决。

孤独董事:戴根有、周骏、史玉柱

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