深圳欧菲光科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书(摘要)_新浪财经

Level2新浪网财经适用:现场装载线路 Blogger的一一的袖珍指南Level2重读读错 这股产权用纸覆盖煽动了百货商店中枢。

(最长B61)

〔2010〕869经深圳证监会答应欧菲光知识与技术分配物限公司高音的启动发行产权用纸覆盖的批》批准,该公司于2010年7月21日宣布了高音的启动募股(IPO)2。,400万股,发行价钱元/股。经深圳用纸覆盖交易税〔2010〕245答应,,2010年8月3日在深圳用纸覆盖交易税中小中队板上市。。欧菲光上市时的有制组织列举如下表所示:

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  3、2011年4月,优先资金公积金转增资本2011年3月10日,在二板第五次举行或参加会议上,公司采取了T,分派规划以公司的总资本为根底。,600万股为基,黄金和元(含税)对有10股产权用纸覆盖的看见,使用资金公积金每股10股10股,该暗中策划已获合伙周年纪念日大会答应。,董事会于2011年4月29日家具了这项暗中策划。。这一资金累积基金家具后,公司总资本为9,600万股增至19,200万股。

  4、2013年1月,非启动发行产权用纸覆盖

  2012年12月27日,公司推进柴纳证监会证监答应[2012]1730号文《忧虑批准深圳欧菲光知识与技术分配物限非启动发行产权用纸覆盖的批》,2013年1月14日权利股4的非启动发行,054千古,发行价钱元/股。深圳用纸覆盖交易税答应,这么地新的4,054千古于2013年2月1日在深圳用纸覆盖交易税上市。非启动发行后,公司总资本为19,200万股增至23,254万股。

  5、2013年4月,次货资金积累向资金存量转变

2013年4月2日,公司2012年度合伙大会作出导致,答应直到2012年12月31日的总资本23,254万股为基,黄金和元(含税)对有10股产权用纸覆盖的看见,受胎资金公积金,10股将转股给每一位合伙。。本资金累积基金使臻于无比的后,公司总资本为23,254万股增至46,508万股。

  6、2014年4月,第三资金公积金向资金存量转变

2014年4月7日,公司2013年度合伙大会作出导致,答应直到2013年3月13日的总资本46,508万股为基,黄金和元(含税)对有10股产权用纸覆盖的看见,受胎资金公积金,10股将转股给每一位合伙。。本资金累积基金使臻于无比的后,公司总资本为46,508万股增至93,016千古。

  7、2014年8月,次货次非启动发行公司产权用纸覆盖

2014年5月15日,公司推进柴纳证监会证监答应[2014]459号文《忧虑批准深圳欧菲光知识与技术分配物限非启动发行产权用纸覆盖的批》,2014年8月8日权利股10的非启动发行,万股,发行价钱元/股。深圳用纸覆盖交易税答应,这么地新的10,9月4日在深圳用纸覆盖交易税上市的百万股,20。非启动发行后,公司总资本为93,016千古增至103,万股。

  8、2016年9月,高音的限度局限股权驱动力暗中策划

公司第三届董事会次货十五次举行或参加会议(临)、董事会第三届举行或参加会议次货十七次举行或参加会议(拍子)、2016年第三次暂时合伙大会从容经过,公司拟向156名驱动力靶子高音的赋予1,907万股限度局限性产权用纸覆盖,赋予日期是2016年7月12日。,产权用纸覆盖上市日期为2016年9月9日。。保持对规模靶子的订阅,终于,152个驱动力靶子在世界上被赋予了1个。,903万股限度局限性产权用纸覆盖。股权驱动力限产权用纸覆盖发行后,发行人的总资本为103,万股增至104,万股。

签字本招股说明书之日起,公司未使臻于无比的营业登记。

(三)新闻快报学时实践把持人的偏离

新闻快报期内,发行人的用桩支撑合伙都是EFI用桩支撑公司。,实践把持人是蔡蓉俊医疗能力。,未发作偏离。

(四)新闻快报学时大人物们资产重组情境

新闻快报期内,公司不存在《股票上市的公司大人物们资产重组必须穿戴的》(柴纳用纸覆盖人的监视办理佣金令第73号、第第一百零九条规章的大人物们资产收买、市集或重组。

(五)发行前的股权定调和有权的有权

  1、公司发行前的有制组织

直到2016年9月30日,欧飞光总资本为1,049,642,000股,有制组织列举如下:

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  2、这次发行前十大合伙的位

直到2016年9月30日,10大合伙的持股规模列举如下:

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(六)公司的布局组织和及其他中队的封锁

  1、公司布局组织图

直到2016年9月30日,公司的布局组织列举如下图所示:

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发行人遵守公司条例、用纸覆盖法与深圳产权用纸覆盖上市规章、公司条例的询问,扩展和无比的公司办理组织,合伙大会已获得廓清。、董事会、中西部及东部各州的县议会、理事层和中队内侧各层级的机构设置、税收当权者、全体员工编制、举行等。,确保做出决议、查明监视区分,使符合互相抵消机制。

发行人已按照公司条例及及其他相互关系法规、法规的规章,扩展、无比的合伙大会、董事会、本人布局,如中西部及东部各州的县议会。合伙大会是公司的最高权力机构。,依法查明公司的经纪方针、筹资、封锁、在利润分派等要紧事项上的公认,确保有合伙都能满足行使感兴趣的事。董事会对合伙大会许诺。,查明合伙大会导致实行公司税收,董事会找到审计佣金。、做准备食宿佣金、薪酬与增长佣金、战术佣金四元组佣金,依法扩展了详述的全体员工组织和方式。。中西部及东部各州的县议会对董事许诺。、高级办理全体员工监视公司税收的查明。,反省公司财务并行使ARTIC赋予的及其他感兴趣的事。理事许诺布局分配物的家具。、董事会导致事项,掌管中队生孩子经纪。

发行人基础知识、精简、高效、清晰度、抵消准则,中队印的复杂的思索、开展战术、文化的乐句与办理询问,扩展全部的无比的的内侧把持布局零碎,布局组织与公司事情印的婚配,助长消息上载和事情运用经过的跑。。发行人设定的内侧机构是:百货商店感情、采选感情、课题与开展感情、创造感情、资材感情、运营感情、气质感情、人力资金办理感情、财务感情、审计部、消息感情、用纸覆盖感情、封锁部、明摆着的部、法务部、测得结果机关等。。经过有理产生分歧各机关的税收和税收,贯通不相容责任区分准则,机关间分工清楚的、互相相配、互相制衡原则,确保发行人的生孩子和经纪次序安康运转,担保获得把持目的的成真。

  2、对公司要紧权利的封锁

(1)分店情境

签字本招股说明书之日起,公司赞成14家一级分店,10类二级分店,列举如下图所示:

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签字本招股说明书之日起,上述的公司的具体情境列举如下:

1)欧飞光,南昌

欧飞光,南昌,找到于2010年10月29日,一致社会信誉密码为913601085638140676,南昌理财与Technological Deve黄家湖路处所,法定代劳人蔡华雄,表示资金80元人民币,000万元,经纪余地是时新电子元件、光电现象子元件、新显示单元及秘诀角色的课题与开展、生孩子、市集和副设施;各类商品及技术出口事情。,商务运用可以在相互关系的答应后举行。。经纪术语从2010年10月29日到没完没了的。。

自本招股说明书签字之日起,该公司拿住南昌OPF的100%股权。。

欧飞光,南昌比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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2)南昌光电现象

南昌光电现象,找到于2012年10月11日,一致社会信誉密码为91360108054303033,处所定居南昌理财技术开展区丁香路以东。、龙潭运河向北偏北。,法定代劳人下月的,表示资金106元人民币,000万元,课题与开展及生孩子经纪光电现象器件的开刀余地、光学零件及零碎能力;光学给与形态的、时新电子元件、光电现象子元件、新显示单元及秘诀角色的课题与开展、生孩子、市集和副设施;各类商品及技术出口事情。,商务运用可以在相互关系的答应后举行。。经纪术语从2012年10月11日到没完没了的。。

自本招股说明书签字之日起,该公司拿住南昌光电现象100%的分配物。。

南昌光电现象比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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3)南昌光学

南昌光学,找到于2013年3月20日,一致的社会信誉密码为9136010806389632W。,寓所为江西省南昌市齐射理财区儒乐湖街道399号,法定代劳人李云,表示资金51元人民币,800万元,经纪余地是时新电子元件、光电现象子元件、新显示单元及秘诀角色的课题与开展、生孩子、市集和副设施;各类商品及技术出口事情。,商务运用可以在相互关系的答应后举行。。经纪术语从2013年3月20日到没完没了的。。

自本招股说明书签字之日起,该公司拿住南昌光学分配物。,南昌国资创业封锁办理限该公司拿住南昌光学分配物。。

南昌光学比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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4)南昌灯

南昌光,找到于2013年3月20日,一致的社会信誉密码为9136010806389595N。,处所定居南昌理财技术开展区丁香路以东。、龙潭运河向北偏北。,法定代劳人蔡华雄,表示资金85元人民币,000万元,经纪余地是时新电子元件、光电现象子元件、新显示单元及秘诀角色的课题与开展、生孩子、市集和副设施;各类商品及技术出口事情。,商务运用可以在相互关系的答应后举行。。经纪术语从2013年3月20日到没完没了的。。

自本招股说明书签字之日起,该公司拿住南昌100%的分配物。。

南昌光比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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5)南昌显示技术

南昌陈列品知识技术,找到于2014年3月6日,一致社会信誉密码为913601260929,处所是南昌小高层办公楼的两层。,法定代劳人蔡华雄,表示资金40元人民币,000万元,经纪余地是时新电子元件、光电现象子元件、新显示单元及秘诀角色的课题与开展、生孩子、市集和副设施;各类商品及技术出口事情。,商务运用可以在相互关系的答应后举行。。经纪术语从2014年3月6日到没完没了的。。

自本招股说明书签字之日起,公司拿住南昌显示知识与技术100%的股权。

南昌陈列品知识技术比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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6)南昌聪颖

南昌聪颖局,找到于2014年10月10日,一致社会信誉密码为913601023091642811,处所区,南昌东湖区闻着臭迹追103号和平的营业楼D503间,法定代劳人翁超,表示资金2元人民币,000万元,开刀的余地是软件开展。;消息零碎集成服役;资料处理和希腊字母第12字服役;计算者通讯和及其他电子能力创造(Reali),商务运用可以在相互关系的答应后举行。。经纪术语从2014年10月10日到没完没了的。。

自本招股说明书签字之日起,该公司拿住南昌智能100%的分配物。。

南昌聪颖局比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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7)欧飞光,香港

欧飞光,香港,2009年6月22日在香港找到,表示地址为安泰国际感情20楼,,蔡氏学会法人代表,表示资金为5,000元,经纪余地为普通交易和代劳服役。

欧飞光,香港比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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8)南昌生物特点使著名

南昌生物特点使著名,找到于2014年3月31日,一致的社会信誉密码为91360106095880791L。,江西市南昌高新区京东小道1189号,法定代劳人蔡华雄,表示资金55元人民币,000万元,经纪余地是时新电子元件、光电现象子元件、新显示单元、生物特点及秘诀角色的课题与开展、生孩子、市集和副设施;自营或代劳各类商品及技术的出口服役(依法批准的放映),商务运用可以在相互关系的答应后举行。。经纪术语从2014年3月31日到没完没了的。。

自本招股说明书签字之日起,该公司拿住南昌生物计量学100%的分配物。。

南昌生物特点使著名比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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9)南昌聪颖消息

南昌聪颖消息,找到于2014年10月16日,一致社会信誉密码为91360106309163141Y,寓所为江西省南昌市高新区建昌工业园金庐软件开展感情216室,法定代劳人翁超,表示资金2元人民币0,000万元,开刀的余地是软件开展。、消息零碎集成服役;资料处理和希腊字母第12字服役;计算者通讯与电子能力创造(答应),商务运用可以在相互关系的答应后举行。。经纪术语从2014年10月16日到没完没了的。。

自本招股说明书签字之日起,该公司拿住南昌聪颖消息100%的分配物。。

南昌聪颖消息比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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10)上海智能汽车联合会

上海智能汽车联合会,找到于2015年6月30日,表示号是310114002931229,寓所为上海市茄萣把蚂蚁蓄于羽间的习性墨玉南路888号1701室,法定代劳人蔡蓉俊,表示资金2元人民币00,000万元,经纪余地是惠顾电子产额。、机电能力、通讯能力、计算者软硬件技术的开展、技术咨询、副设施、技术改造,惠顾电子产额、机电能力、通讯能力、计算者、软件和副能力的市集(计算者消息除外),汽车电子来自勤劳的封锁,惠顾出口货物和技术出口事情。(依法批准的放映),商务运用可以在相互关系的答应后举行。。开刀期为2015年6月30日至2035年6月29日。。

自本招股说明书签字之日起,该公司拿住上海智能汽车联合会100%的分配物。。

上海智能汽车联合会比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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11)上海熔体

上海使融化,找到于2009年7月17日,一致社会信誉密码为913101106916257977,上海杨浦区威德路6室502-8室,法定代劳人翁超,表示资金5元人民币,000万元,它包含了通讯技术范围的技术开展。、技术改造、技术咨询、副设施,计算者软硬件及多媒体的能力的开展、市集、装置、保养;安防监控产额的市集与装置;机电装置工程破土;计算者消息零碎集成;照明工程专项设计;电子能力及电器的市集、工钱(不惠顾融资工钱)及装置;海报的设计、演奏;构筑智能化开发区工程、构筑幕布开发区工程研制与破土,空调设备及机电能力的市集、装置(依法批准的放映),商务运用可以在相互关系的答应后举行。。营业术语为自2009年7月17日至2039年7月16日。

  公司于2015年10月使臻于无比的向德方封锁收买其拿住的上海融创100%股权,上海荣Chuang是公司的全资分店。自本招股说明书签字之日起,该公司拿住上海100%的分配物。。

上海使融化比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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12)欧飞光,苏州

欧飞光,苏州,找到于2006年10月16日,一致社会信誉密码为913205077923335074,处所是苏州相城区黄泰镇,法定代劳人罗永辉,表示资金5元人民币0,946万元,经纪余地是时新电子元件、光电现象子元件、新显示单元及秘诀角色的课题与开展、生孩子、市集和副设施;十亿分之一公尺资料的课题与开展、市集服役及相互关系能力的课题副设施;电子产额、机电产额、通讯能力、计算者软硬件的课题与开展、生孩子、市集,并做准备相互关系的零碎集成、技术咨询、副设施、技术改造、技术培训;汽车网络系统技术课题与开展与副设施;汽车电子来自勤劳的的放映开展。自营和代劳各类商品及技术的出口事情(民族限中队经纪或制止出口的商品和技术除外)(依法批准的放映),商务运用可以在相互关系的答应后举行。。开刀期为2006年10月16日至2056年10月15日。。

自本招股说明书签字之日起,该公司拿住苏州OPF的100%股权。。

欧飞光,苏州比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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  13)百里挑一欧菲光

  百里挑一欧菲光,系于2011年3月10日在百里挑一表示找到,表示地址为百里挑一京畿道水原市闭塞区德英公路115-16数码帝国大厦B栋1307号,表示资金为104,593万获胜,经纪余地为发行、零卖电子产额及通讯设备;电子产额及通讯设备的出口事情。

  百里挑一欧菲光比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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  14)欧菲才智一带

  欧菲才智一带,找到于找到于2015年12月17日,一致社会信誉密码为9144030035954002XA,寓所为深圳南山区粤海街道知识与技术南十二路18号长虹知识与技术大厦19楼01-11单元,法定代劳人翁超,表示资金为人民币10,000万元,经纪余地为智能家居产额开展、市集及做准备相互关系零碎集成与工程上门装置(前述事项放映法度、行政规章、国务院决议制止的除外,限度局限的放映须推进答应后方可经纪)。营业术语为烫发经纪。

自本招股说明书签字之日起,公司拿住欧菲才智一带70%股权,广州亿星人类生活环境一带能力限公司拿住20%股权,新沃资金用桩支撑集团限公司拿住10%股权。

  欧菲才智一带最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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  15)日本欧菲光

  日本欧菲光,系香港欧菲光于2013年9月18日在日本封锁成立的全资分店,已使臻于无比的商事表示登记手续并推进做钓竿等用的硬竹法务局新宿出张所颁布的表示证明,识别号为0100-01-155953,寓所为做钓竿等用的硬竹都正中区築地一丁目12番22号,表示资金为9,910万日元,经纪余地为来自勤劳的消息及产额的技术开展、市集、出口;封锁来自勤劳的;前述事项两项副的每件事物企业单位。

  日本欧菲光比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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  16)美国欧菲光

  美国欧菲光,系香港欧菲光于2013年7月10日在美国封锁成立的全资分店,已推进了美国加州大臣重要官职颁布的表示证明,识别号为46-2970630,寓所为118 Charcot Ave,San Jose,CA95131,表示资金为1,050元,经纪余地为光学光电现象产额的市集及技术的咨询服役。

  美国欧菲光比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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  17)台湾欧菲光

  台湾欧菲光,系香港欧菲光于2014年1月3日在台湾成立的全资分店,已使臻于无比的了商事表示登记手续并推进台北市政答应,识别号为54663791,寓所为台北市内湖区港墘里200号8楼之1,法定代劳人翁超,表示资金为16,000万元新台币,经纪余地为给与形态的及给与形态的制品创造业,电子备用部分创造业,及其他光学及精细武装力量创造业,化学原料发行业,电子资料发行业。

  台湾欧菲光比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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  18)多媒体的新技术

  多媒体的新技术,系香港欧菲光于2015年11月6日在南昌成立的全资分店,一致社会信誉密码为91360100MA35FC7816,寓所为江西省南昌市高新技术来自勤劳的开展区炬三路出口加工区189号3006室,法定代劳报酬郭剑,表示资金为1,000元,经纪余地是时新电子元件、光电现象子元件、新显示单元及秘诀角色的课题与开展、生孩子、市集和副设施;自营和代劳国际各类商品及技术的出口事情(民族限中队经纪或制止出口的商品和技术除外)(依法批准的放映),商务运用可以在相互关系的答应后举行。。营业术语为自2015年11月6日至2065年11月6日。

  多媒体的新技术比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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  19)厦门融创

  厦门融创,找到于2009年2月5日,一致社会信誉密码为9135020067829273XQ,寓所为厦门炬高新区创业园创业大厦102室,法定代劳人翁超,表示资金为人民币3,000万元,经纪余地为计算者、软件及副能力发行;与电有关的能力发行;每日费用家用电器能力零卖;计算者、软件及副能力零卖;通讯能力零卖;及其他电子产额零卖;及其他机械能力及电子产额发行;软件开展;消息零碎集成服役;消息技术咨询服役;资料处理和希腊字母第12字服役;集成电路设计;计算者及通讯能力工钱;海报的设计、演奏、代劳、宣布;与电有关的装置;管道和能力装置。营业术语为自2009年2月5日至2029年2月4日。

  公司于2015年10月使臻于无比的向德方封锁收买其拿住的上海融创100%股权,厦门融创为上海融创全资分店,厦门融创变得公司全资二级分店。

  厦门融创比来年经审计、最新未必审计的次要财务数据列举如下:

  单位:元

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  20)融引入技术

  融引入技术,找到于2015年9月25日,一致社会信誉密码为9144035358247083L。,住�

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