襄阳汽车轴承股份有限公司四届董事会第二十三次会议决议公告::全景证券频道

X公司四届董事会第二十三倍的数代表大会公报
起源于 有价证券时报 宣布陪伴竞选时期 2011年12月07日 06:05 作者
    公司和董事会的领地分子都保障了我的真实情节。、正确、完全的,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或主修科目落下。
襄阳汽车轴承备有股份有限公司第四的届董事会第二十三倍的数代表大会于2011年12月6日以教训方法聚集。公司的9位董事都列席了代表大会。,董事会的一点点分子列席了代表大会。。代表大会由董事会主席高少冰修理掌管。,信守《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则,代表大会沉着并经过了拥护者结果:
一、开始任职9票。、0票反、0弃权,董事会的清单被以为是老一套的。
比照公司大同伙襄阳汽车轴承派系公司活动着的情况公司下一条款董事会董事报考者的确定提议,董事会开始任职以下伙伴为FI报考者:高少冰修理、袁红亮修理、杨月华修理、梅汉生修理、张磊修理、ho Yi Xin修理、王素修理、徐昌胜修理、彭汉修理,在位的王素修理、徐昌胜修理、彭汉修理为孤独董事报考者(董事简历附后)。三名孤独董事报考者应在受审察和审察。。
例仍需送交第三位特殊同伙。
二、开始任职9票。、0票反、0弃权,咱们沉着并采取了相关性的买卖行政制度。;
比照《中华人民共和国宪法》规则的使担忧规则,使化合我公司实际情况,使产生襄阳汽车轴承备有股份有限公司。
例仍需送交第三位特殊同伙。
三、开始任职9票。、0票反、0弃权,活动着的情况聚集第三倍的数暂时同伙大会圆形的书的清单;
该公司定于2011年12月22日(周四)午前9点出勤。:00在襄阳汽车轴承备有股份有限公司办公楼三楼代表大会室聚集2011年第三倍的数暂时同伙大会。(详见《襄阳汽车轴承备有股份有限公司大概是2011的第三倍的数。暂时同伙大会圆形的书》)
格外地圆形的。
襄阳汽车轴承备有股份有限公司板
二〇一岁12月六日
董事及报考者简历
非孤独董事报考者:
高小斌
男,汉族,生于1956年12月,湖北枣,本科学历,较年长者财务状况师,较年长者管辖机师。1974年9月任务,他曾任备有股份有限公司捏造公司的董事兼书桌。,政党组织部牧师,著作和资源司董事,Xianggang派系公司、Xiang发射井联盟备有公司副书记处、董事等。三环派系公司副总统。;Xianggang派系公司党委书记处、董事长;湘轴党委书记处备有股份有限公司书记处、董事长、行政经理。不保存公司备有,也不注意受到证监会等机关的处分和处分。。
袁弘梁
男,1963年生,学院学历,较年长者财务状况师。1986年7月至1990年8月在武汉钢铁公司任务,1990年8月至2000年11月在湖北省机器制造业厅任务,任湖北机器制造业部副局长、副委员长。自2000年12月起,他在Sanhuan派系公司任务。。三环派系公司董事、副总统;湘轴备有股份有限公司委员长。不保存公司备有,也不注意受到证监会等机关的处分和处分。。
杨跃华
男,1960年生,清华学院工业技术侍从,较年长者机师。1983年8月至1998年6月在汉阳特种汽车制造厂任务,车间委员长、伙计厂长兼办公室委员长、常务副厂长,1998年8月起在三环派系公司任务。三环派系公司董事、总机师;湘轴备有股份有限公司委员长。不保存公司备有,也不注意受到证监会等机关的处分和处分。。
梅汉生
男,1962年3月出身,中共党员,学院本科学历,卒业于清华学院汽车工程系。汉阳特种汽车制造厂机师、用枝形叶脉刺绣花纹装饰厂长、湖北富通上海大众汽车股份有限公司副总统、汉阳特种汽车制造厂总机师、湖北汽车派系公司副总统,三环派系公司副总统。、董事、党委委员;湘轴备有股份有限公司委员长。不保存公司备有,也不注意受到证监会等机关的处分和处分。。
张  雷
男,汉族,生于1963年3月,河南通许,1983年8月任务,硕士,灌输级高工。曾任襄阳汽车轴承研究生所长、行政经理伙计、副总统;在职者襄阳汽车轴承副总统股份有限公司、党委副书记处、董事。不保存公司备有,也不注意受到证监会等机关的处分和处分。。
何真挚的
男,1964年生,两年制专科校学历,财务状况师,1982年至1995年先后在襄阳轴承厂和湖北省机器制造业供销母公司任务,1996年至1997年任湖北机械派系公司行政经理办公室副委员长,1998年5月2010年12月任湖北三环备有有限董事会书桌;在职者襄阳汽车轴承副总统股份有限公司、董事。不保存公司备有,也不注意受到证监会等机关的处分和处分。。
孤独董事报考者:
汪海粟
男,汉族,1954年11月出身,湖北武汉人,1974年3月任务,财务状况学博士。在职者中南工业财务状况学院博士生任课、工商支配教务长。铁道部知识产权研究中心研究员、校度委员会委员。奇纳工业协会副会长、湖北工业财务状况学会副会长、奇纳资产评估协会理事、湖北省资产评估协会副会长、奇纳资产评估原则技术委员会委员、武汉中微不足道的人(东西协会会诊医生。保存公司备有3517股已限售,也不注意受到证监会等机关的处分和处分。。
徐长生
男,汉族,生于1963年10月,安徽怀宁人,1987年7月任务,财务状况学博士。华中科学技术学院财务状况教务长、灌输、博士生任课。新世纪教书部新人才,教书部财务状况教书四轮大马车委员会委员,湖北为中青年专家做出了卓越的贡献。。奇纳对外财务状况研究会董事长,奇纳财务状况开展研究会董事长,奇纳肥力学会董事长,湖北财务状况学会副会长,湖北省对外财务状况研究会副会长,武汉市、黄石市政商议委员会委员等。。不保存公司备有,也不注意受到证监会等机关的处分和处分。。
彭翰
男,出身于1962,硕士,较年长者主任会计师。历任航空航天学科学技术派系公司四十二所财务处副局长,财务处处长,审核科处长。在职者航空航天学科学技术派系公司四十二所总主任会计师,襄樊三沃航空航天学部簿膜辩证的公司董事长。不保存公司备有,也不注意受到证监会等机关的处分和处分。。
襄阳汽车轴承备有股份有限公司
四届中西部及东部各州的县议会第十六次代表大会公报
公司和董事会的领地分子都保障了我的真实情节。、正确、完全的,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或主修科目落下。
襄阳汽车轴承备有股份有限公司四届中西部及东部各州的县议会第十六次代表大会于2011年12月6日以教训方法聚集,公司5名监事整个列席代表大会,适合《公司条例》和《公司条例》的规则。代表大会沉着并以5票开始任职、0票反、0弃权经过了以下结果:
一、沉着经过公司中西部及东部各州的县议会进行换届的清单。
开始任职公司高音部大同伙襄阳汽车轴承派系公司介绍bet36体育在线、姚萍、张同军为襄阳汽车轴承备有股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事报考者的清单(简历附后)。
格外地圆形的。
襄阳汽车轴承备有股份有限公司中西部及东部各州的县议会
二〇一岁12月六日
监事报考者任务简历
bet36体育在线
女,1959年生,学院学历,较年长者财务状况师。1989年10月至1994年8月在湖北省机器制造业供销母公司任务,1994年9月至1997年9月在湖北省机器制造业汽车母公司任务,1997年9月到现在为止在三环派系公司任务。三环派系公司董事。不保存公司备有,也不注意受到证监会等机关的处分和处分。。
姚萍
女,1968年生,学院学历,硕士,较年长者主任会计师。1989年2月起在三环派系公司任务,曾任三环派系公司资产财务处副局长、处长,财务处牧师。在职者三环派系公司行政经理伙计兼审计部牧师。不保存公司备有,也不注意受到证监会等机关的处分和处分。。
张同军
男,汉族,1974年8月出身,本科,主任会计师。1998年陪伴任务,历任襄阳汽车轴承备有股份有限公司成本会计科科长,成本会计掌管。在职者财务处财政计算处副经理。不保存公司备有,也不注意受到证监会等机关的处分和处分。。
襄阳汽车轴承备有股份有限公司
大概是2011的第三倍的数。
暂时同伙大会圆形的书
公司及其董事、监事、较年长者支配保障公报情节可靠性、正确性与完全的性,公报中不注意虚伪记载。、给错误的劝告性资格或主修科目落下。
一、代表大会基本情况
1。会议激起人:董事会
2。代表大会有效、合规性:2011年12月6日聚集的四届董事会第二十三倍的数代表大会沉着并经过了《大概是2011的第三倍的数。暂时同伙大会圆形的书的清单》,代表大会的聚集适合使担忧法度和法规。
三。代表大会时期:2011年12月22日,周四(9):00(陪伴代表大会的同伙请于会前三十分钟抵达闭会圆图,自动记录器顺序)
4。代表大会激起:现场代表大会
5。共同的:
(1)直到2011年12月15日(周四)午后收盘时在奇纳有价证券注册结算有限责任公司深圳分行注册在册的本公司全部同伙或其准许付托的代理人(该同伙代理人可以不用是本公司同伙);
(2)公司董事、监事和较年长者支配人员;
(3)公司邀请的恳求者。
6。圆图:襄阳汽车轴承股份有限公司三楼代表大会室
二、代表大会沉着
1.代表大会沉着适合相关性法度法规和《公司条例》的使担忧规则的,沉着事项是合法的和完全的的。。
2.代表大会沉着列举如下:
(1)沉着董事会变换的清单
(2)襄阳汽车轴承备有股份有限公司的权衡
(3)对中西部及东部各州的县议会变换的清单进行沉着。
是你这么说的嘛!三项清单的详细情节见2011年12月7日《有价证券时报》及深圳巨潮信息网www.cninfo.com.cn上见报的四届董事会第二十三倍的数代表大会结果公报和四届中西部及东部各州的县议会第十六次代表大会公报。
三、代表大会注册法
1。自动记录器图案:
(1)适合是你这么说的嘛!要求的个体同伙保存本身的同一性、同伙理由卡和证明的注册顺序;列席代表大会的付托代理人,代理人的付托书和同一性证必需保存。;(准许书见附件)
(2)团体同伙领地权证明。、印有钤和准许书的营业执照硬拷贝、受命代表同一性证传导注册手续。;
(3)本国同伙可以经过信或描绘进行注册。,信或描绘在2011年12月21日午后17点。:00先前收到。。
2。自动记录器时期:2011年12月16日至2011年12月21日任务日9:午后00点到17点。:00
三。注册圆图:襄阳汽车轴承备有股份有限公司有价证券花费部
四、休息
1。碰详细资料:
联 系 人:孟杰
碰电话:0710-3577678
碰描绘:0710-3564019(描绘请划出):同伙大会注册
碰地址:湖北襄阳相城区轴承路1号
邮递区号:441000
2。代表大会将进行多时。,会议代表抑制、交通费自理。
五、备查用锉锉
四届董事会第二十三倍的数代表大会结果
四届中西部及东部各州的县议会第十六次代表大会
襄阳汽车轴承备有股份有限公司板
2011年12月6日
附件:
准许付托书
兹付托      修理/夫人代表个人(单位)列席襄阳汽车轴承备有股份有限公司2011年第三倍的数暂时同伙大会,并准许其行使领地做出计划的决议。。是否我(单位)不注意对使担忧做出计划授予特殊讲授,,受命人酌情行使本身的决议。。
我(单位)对拥护者做出计划的评论列举如下:
客户术语(或术语):
客户同一性证号码(或营业执照号):
客户同伙理由:保存备有的同伙人数:
受命人署名:受命人的同一性证号码:
客户签名(盖印):
付托日期:2011个月
 
 
 
 

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